المدير السابق لشركة Online Trading Capital يعترف بثلاث تهم احتيال

المدير السابق لشركتي Guevara Capital Access و Online Trading Capital يعترف بثلاث تهم احتيال حيث اعترف مارك فرانسيس مكابي في محكمة داونينغ سنتر في سيدني بارتكاب ثلاث جرائم تتعلق بالحصول على ميزة مالية بطرق احتيالية عن طريق الخداع وذلك وفقًا للمادة 192E(1)(b) من قانون الجرائم لعام 1900 (NSW) مع أخذ أربع جرائم إضافية في الاعتبار عند إصدار الحكم نص البيان والحكم 

حصل مكابي على ميزة مالية غير مشروعة بين أكتوبر 2015 ومايو 2020 بقيمة 940,350 دولارًا من ثمانية ضحايا كان سبعة منهم من العملاء السابقين لشركة Guevara Capital Access (GCA) وشركة Online Trading Capital (OTC) وكلاهما تم إلغاء تسجيلهما. كان مكابي المدير الوحيد لكلتا الشركتين.

تضمنت التمثيلات الخادعة التي قدمها مكابي للمستثمرين أنه (من خلال GCA و/أو OTC) سيتيح لهم الوصول إلى حسابات تداول في سوق العملات الأجنبية بتمويل “رأسمالي” محدد للتداول في نظام مشاركة الأرباح عبر منصة تداول مقدمة من طرف ثالث. على عكس هذه الادعاءات قدم مكابي حسابات “تجريبية” فقط غير قادرة على إجراء تداولات حقيقية.

بدلاً من استخدام الأموال المدفوعة من قبل المستثمرين لتمويل حسابات التداول أو التداول نيابةً عنهم قام مكابي باختلاس هذه الأموال لاستخدامها في نفقات شخصية وتجارية مثل دفع الإيجارات رسوم المدارس الخاصة والمشتريات عبر بطاقات الائتمان.

تتم متابعة القضية من قبل مكتب المدعي العام للكومنولث (Cth) بعد إحالة من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). تم تحديد موعد لمناقشة القضية في 1 نوفمبر 2024 حيث من المتوقع تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.

العقوبة القصوى لجريمة الحصول على ميزة مالية عن طريق الخداع وفقًا للمادة 192E(1)(b) من قانون الجرائم هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.